|
65935 |
SPOORWEGFONDSEN. 1597 |
|
65936 |
Artikel 13. |
|
65937 |
(1) Behoudens het bepaalde in het volgend lid worden alle stukken, verbintenis |
|
65938 |
of kwijting bevattende, door één directeur en door den secretaris van de maat- |
|
65939 |
schappij onderteekend. |
|
65940 |
(2) Bewijzen van aandeel en obligatiën, alsmede duplicaten van deze dragen de |
|
65941 |
onderteekening van één directeur en één commissaris. |
|
65942 |
(3) De raad van commissarissen kan voor elk der directeuren en den secretaris |
|
65943 |
personen aanwijzen, die bij hun verhindering of ontstentenis namens hen teekenen. |
|
65944 |
Artikel 14. |
|
65945 |
(1) Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. |
|
65946 |
(2) De directie maakt jaarlijks een balans en winst- en verliesrekening op, |
|
65947 |
welke uiterlijk in de maand Mei aan de commissie van gedelegeerden en door deze |
|
65948 |
commissie, vergezeld van haar advies, aan den raad van commissarissen ter be- |
|
65949 |
oordeeling worden voorgelegd. |
|
65950 |
(3) De raad van commissarissen brengt omtrent deze stukken een praeadvies |
|
65951 |
uit, hetwelk met de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting, als |
|
65952 |
bedoeld in art .42 Wetboek van Koophandel, van den dag der oproeping voor de |
|
65953 |
gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot den afloop |
|
65954 |
dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter |
|
65955 |
inzage ligt. |
|
65956 |
Artikel 15. |
|
65957 |
(1) De directie brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aan- |
|
65958 |
deelhouders verslag uit omtrent den gang van zaken der vennootschap en het |
|
65959 |
gevoerde beheer. |
|
65960 |
(2) De voormelde vergadering stelt de balans en winst- en verliesrekening vast |
|
65961 |
en bepaalt het dividend. |
|
65962 |
(3) De goedkeuring der balans strekt de directie, den raad van commissarissen |
|
65963 |
en de commissie van gedelegeerden tot volledige décharge wegens hun handelin- |
|
65964 |
gen over het afgeloopen jaar. |
|
65965 |
Artikel 16. |
|
65966 |
(1) Jaarlijks worden vóór eenige winstverdeeling zoodanige bedragen voor |
|
65967 |
afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als de raad van com- |
|
65968 |
missarissen, met inachtneming van het in art. 12 dezer statuten bepaalde, zal |
|
65969 |
vaststellen. |
|
65970 |
(2) Van hetgeen blijkens de goedgekeurde winst- en verliesrekening als winst |
|
65971 |
wordt beschouwd wordt allereerst voor een te vormen reserve 10 pct. afgezonderd, |
|
65972 |
zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17. |
|
65973 |
(3) Hetgeen daarna overblijft wordt gestort in het spoorweg-pensioenfonds, zoo- |
|
65974 |
lang en voor zoover dit fonds blijkens de laatst vastgestelde balans een tekort |
|
65975 |
aanwijst. Is dit niet meer het geval, dan komt het uit dezen hoofde vrijvallende |
|
65976 |
bedrag ten bate van de reserve en wanneer deze de hoogte zal hebben bereikt, |
|
65977 |
genoemd in art. 17, ten bate van de aandeelhouders. |
|
65978 |
(4) Dividenden, waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, ver- |
|
65979 |
iaren ten bate van de vennootschap. |
|
65980 |
Artikel 17. |
|
65981 |
(1) De reserve strekt tot dekking van verliezen. |
|
65982 |
(2) De in art. 16, lid 2, bedoelde afzondering zal geschieden, totdat de reserve |
|
65983 |
een hoogte zal hebben bereikt van 50 pct. van het aandeelenkapitaal. Daarna |
|
65984 |
beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders van jaar tot jaar, of |
|
65985 |
verdere toevoeging aan de reserve zal plaats hebben. |
|
65986 |
Artikel 18. |
|
65987 |
(1) De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden. |
|
65988 |
(2) De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks vóór |
|
65989 |
1 Juli plaats. |
|
65990 |
(3) Onverminderd het bepaalde in art. 43c van het Wetboek van Koophandel |
|
65991 |
worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden in |
|
65992 |
het geval voorzien in artikel 12, lid 2, alsmede zoo dikwijls de raad van commis- |
|
65993 |
sarissen dit noodig acht. |
|
65994 |
Artikel 19. |
|
65995 |
(1) De oproeping tot een algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt |
|
65996 |
behoudens het bepaalde in de artt. 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel |
|
65997 |
door middel van een eenmaal herhaalde aankondiging in de dagbladen, in art. 23 |
|
65998 |
bedoeld. Tusschen de eerste oproeping en den dag der vergadering moet ten |
|
65999 |
minste een tijdvak van 14 dagen verloopen. |
|
66000 |
(2) In de aankondiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt |
|
66001 |
medegedeeld, dat de aandeelhouders daarvan ten kantore der maatschappij kennis |
|
66002 |
kunnen nemen. |
|
66003 |
Artikel 20. |
|
66004 |
De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden - behoudens het |
|
66005 |
bepaalde in het slot van het eerste lid van art. 43d en in art. 43e van het Wet- |
|
66006 |
boek van Koophandel - geleid door den voorzitter of, bij verhindering of ont- |
|
66007 |
stentenis van dezen, door den onder-voorzitter van den raad van commissarissen, |
|
66008 |
en, bij verhindering of ontstentenis ook van den onder-voarzitter, door een com- |
|
66009 |
missaris, door den raad aan te wijzen. Is geen enkele commissaris ter vergadering |
|
66010 |
aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium. |
|
66011 |
Artikel 21. |
|
66012 |
(1) Tot een algemeene vergadering van aandeelhouders worden - behalve de in |
|
66013 |
het voorlaatste lid van art. 22 bedoelde notaris en getuigen - slechts toegelaten |
