Page 1505 in yearbook 1938

Page 1505 in yearbook 1938

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1938 vanoss_1938_domestic 1505 1467 content 1380 × 2306 1938/89066

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 75

58891 SPOORWEGFONDSEN 1467
58892 machtiging tot het uitoefenen van bedrijven als bedoeld in art. 2 onder b en de goedkeuring van de
58893 voorwaarden der exploitatie, oprichting van of deelneming aan ondernemingen, als bedoeld in art. 2-
58894 onder c; f. de werkzaamheden omschreven in art. 14; g. de beslissing omtrent de vorming van
58895 fondsen en de regeling van de daarin te storten bedragen, een en ander behoudens het bepaalde in de
58896 artt. 16 en 17; h. de machtiging tot het uitvoeren van werken van uitbreiding, wijziging en verbetering
58897 en van nieuwe werken, zoomede tot het aanschaffen van rollend materieel en exploitatie-inrichtingen,
58898 voor zoover de aan die uitvoering en die aanschaffing verbonden kosten in elk bijzonder geval de som
58899 van f 10.000 overtreffen; i. de machtiging tot het in eigendom aanvaarden, bezwaren en vervreemden
58900 van onroerende goederen, tot het bezwaren en vervreemden van rollend materieel en tot doorhaling
58901 van hypothecaire inschrijvingen; j. de machtiging tot het aangaan van dadingen, waarvan het bedrag
58902 de som van f 10.000 te boven gaat; k. de machtiging tot het aanvangen van rechtsgedingen, behalve
58903 wanneer de vordering f 10.000 of minder bedraagt, met dien verstande, dat conservatoire rechtsmaat-
58904 regelen of handelingen (daaronder begrepen het doen uitgaan eener dagvaarding), welke geen uitstel
58905 gedoogen, steeds zonder machtiging mogen worden verricht, doch daarvan onmiddellijk aan den raad van
58906 commissarissen mededeeling moet worden gedaan. 2. Waar ten aanzien van de bovenbedoelde aan-
58907 gelegenheden van de goedkeuring of de machtiging van den raad van commissarissen tegenover derden moet
58908 blijken, zal dat tegenover hen op geldige wijze kunnen geschieden door de medewerking of mede-onder-
58909 teekening door den voorzitter of bij verhindering of ontstentenis van dezen door den onder-voorzitter
58910 van den raad.
58911 Artikel 13. 1. Behoudens het bepaalde in het volgend lid worden alle stukken, verbintenis of
58912 kwijting bevattende, door één directeur en door den secretaris van de maatschappij ondertekend. 2.
58913 Bewijzen van aandeel en obligatiën, alsmede duplicaten van deze dragen de onderteekening van één
58914 directeur en één commissaris. 3. De raad van commissarissen kan voor elk der directeuren en den
58915 secretaris personen aanwijzen, die bij hun verhindering of ontstentenis namens hen teekenen.
58916 Artikel 14. 1. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 2. De directie maakt jaarlijks
58917 een balans en winst- en verliesrekening op, welke uiterlijk in de maand Mei aan de commissie van
58918 gedelegeerden en door deze commissie, vergezeld van haar advies, aan den raad van commissarissen
58919 ter beoordeeling worden voorgelegd. 3. De raad van commissarissen brengt omtrent deze stukken
58920 een praeadvies uit, hetwelk met de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting, als bedoeld
58921 in art. 42 Wetboek van Koophandel, van den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche algemeene
58922 vergadering van aandeelhouders af, tot den afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor
58923 de aandeelhouders ter inzage ligt.
58924 Artikel 15. 1. De directie brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel-
58925 houders verslag uit omtrent den gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beheer. 2. De voor-
58926 melde vergadering stelt de balans en winst- en verliesrekening vast en bepaalt het dividend. 3. De
58927 goedkeuring der balans strekt de directie, den raad van commissarissen en de commissie van gedele-
58928 geerden tot volledige décharge wegens hun handelingen over het afgeloopen jaar.
58929 Artikel 16. 1. Jaarlijks worden vóór eenige winstverdeeling zoodanige bedragen voor afschrijving
58930 op de bezittingen der vennootschap bestemd als de raad van commissarissen, met inachtneming van het
58931 in art. 12 dezer statuten bepaalde, zal vaststellen. 2. Van hetgeen blijkens de goedgekeurde winst- en
58932 verliesrekening als winst wordt beschouwd wordt allereerst voor een te vormen reserve 10 pct. afgezon-
58933 derd, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17. 3. Hetgeen daarna overblijft wordt gestort in
58934 het spoorwegpensioenfonds, zoolang en voor zoover dit fonds blijkens de laatst vastgestelde balans een
58935 tekort aanwijst. Is dit niet meer het geval, dan komt het uit dezen hoofde vrijvallende bedrag ten bate
58936 van de reserve en wanneer deze de hoogte zal hebben bereikt, genoemd in art. 17, ten bate van de
58937 aandeelhouders. 4. De vordering van een aandeelhouder tot uitkeering van dividend vervalt door een
58938 tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling.
58939 Artikel 17. 1. De reserve strekt tot dekking van verliezen. 2. De in art. 16, lid 2, bedoelde af-
58940 zondering zal geschieden, totdat de reserve een hoogte zal hebben bereikt van 50 pct. van het aandeelen-
58941 kapitaal. Daarna beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders van jaar tot jaar, of verdere toevoe-
58942 ging van aandeelhouders van jaar tot jaar, of verdere toevoeging aan de reserve zal plaats hebben.
58943 Artikel 18. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden.
58944 2. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks vóór 1 Juli plaats. 3. Onver-
58945 minderd het bepaalde in art. 43c van het Wetboek van Koophandel worden buitengewone algemeene
58946 vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht.
58947 Artikel 19. 1. De oproeping tot een algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt - be-
58948 houdens het bepaalde in de artt. 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel - door middel van een
58949 eenmaal herhaalde aankondiging in de dagbladen, in art. 23 bedoeld. Tusschen de eerste oproeping en
58950 den dag der vergadering moet ten minste een tijdvak van 14 dagen verloopen. 2. In de aankondiging
58951 worden de tè behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders daarvan
58952 ten kantore der maatschappij kennis kunnen nemen.
58953 Artikel 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden - behoudens het bepaalde
58954 in het slot van het eerste lid van art. 43d en in art. 43e van het Wetboek van Koophandel - geleid
58955 door den voorzitter of, bij verhindering of ontstentenis van dezen, door den onder-voorzitter van den raad
58956 van commissarissen, en, bij verhindering of ontstentenis ook van den onder-voorzitter, door een
58957 commissaris, door den raad aan te wijzen. Is geen enkele commissaris ter vergadering aanwezig, dan
58958 voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.
58959 Artikel 21. 1. Tot een algemeene vergadering van aandeelhouders worden - behalve de in het
58960 laatste lid van art. 22 bedoelde notaris en getuigen - slechts toegelaten commissarissen, de directie en
58961 de houders van aandeelen, die zich ten genoegen van den voorzitter als zoodanig legitimeeren. 2. Hou-
58962 ders van aandeelen kunnen zich door schriftelijke gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoor-
58963 digen. Commissarissen, directeuren en personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtig-
58964 den bij de stemming optreden. 3. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen,
58965 moeten de houders van aandeelen of hun gemachtigden, vooraf de presentielijst hebben geteekend,